Maliyyə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin siyahısı dəyişdirilib
Maliyyə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin siyahısı dəyişdirilib
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının əmri ilə “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin siyahısı”na dəyişiklik edilib.
Oxu.Az Report-a istinadən xəbər verir ki, dəyişiklik İranla bağlı təsir tədbirlərinin tətbiqinin qeyri-müəyyən müddətə dayandırılması ilə əlaqədardır.
Monitorinq subyektləri siyahıda müəyyən edilmiş dövlətlərlə açıq-aşkar iqtisadi və ya qanuni məqsədi olmayan pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatların məqsədini və mahiyyətini aydınlaşdırmalı, həmin dövlətlərlə aparılan əməliyyatlar barədə maliyyə monitorinqi orqanını dərhal məlumatlandırmalıdır.
L.Ə.