Kazakistan Mali İzleme Ajansı, NBC TV isimli mali piramida ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.
Dava kapsamında kolluk kuvvetleri mahkeme kararıyla 1 milyon doları aşan kripto para birimine el koydu.
Edinilen bilgiye göre, mali piramid 2025 yılında kuruldu. Çevrimiçi yatırım projesi adı altında vatandaşlar internet ve popüler mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla bu projeye çekildi. Soruşturmanın verilerine göre, katılımcılara film fragmanlarını izleyerek gelir elde etme bahanesiyle yatırım yapmaları teklif edildi.
Sahte yatırım projesi günlük %5-10 (ayda %150'den fazla) getiri vaat etti ve bu yalnızca yeni yatırımcılardan gelen fonlarla karşılandı. Ayrıca çekilen kişilerin yatırımlarının %10'una kadarını ve çeşitli bonusları kapsayan yönlendirme sistemi de uygulandı.
Kurumdan yapılan açıklamada, "Yasal faaliyet görüntüsü oluşturmak için organizatörler sosyal medyada ve mesajlaşma uygulamalarında reklamlar yayınladı, sahte belgeler sundu, uydurma gelirler sergiledi, blog yazarlarını dahil etti ve tematik sohbet gruplarını yönettiler" diye belirtti.
Müfettişler, "yatırımcılardan" gelen fonların gerçek kişilerin hesaplarına aktarıldığını, ardından P2P işlemleri aracılığıyla kripto paraya dönüştürülerek anonim cüzdanlara gönderildiğini tespit etti.
Ajans, toplamda 1.057.599 USDT'ye el konulduğunu bildirdi. Ancak bu sürecin teknik olarak nasıl gerçekleştirildiğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.
Piramidin organizasyonunda bir kadının şüpheli olduğu belirtiliyor. Onun hakkında mahkemeye sevk kararı çıkarıldı ve ülkeden ayrılmama ve düzgün davranış şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
RBC
