Hollanda Savcılığı, kara para aklamanın ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yasanın ihlali nedeniyle Louis Vuitton moda evinin ülkedeki şubesine 500 bin avro tutarında para cezası uyguladı.
Bu konuda Savcılık tarafından açıklama yapıldı.
Bilgiye göre, şirket uzun süre yüksek meblağlarda nakit alışveriş yapan müşterileri yeterince dikkatli bir şekilde kontrol etmedi ve böylece kara para aklamaya karşı mevzuatın temel unsurlarından biri sayılan "müşteriyi tanı" ilkesini ihlal etti.
Hukuk uygulayıcı makamların bilgisine göre, ana şüpheli Lelystad şehrinde yaşayan 36 yaşındaki bir kadın. O, 2021 yılının Ağustos ayından 2023 yılının Şubat ayına kadar suç yoluyla elde edilmiş iki milyon avrodan fazla parayı lüks malların, özellikle Louis Vuitton butiklarından satın alınan ürünlerin alımına harcadı. Satın alınan çantalar daha sonra basit karton kutularda yurt dışına gönderilerek yeniden satıldı. Bu yolla paranın kaynağı sözde yasal ticari faaliyet olarak gösterildi.
Dava kapsamında iki kişi daha şüpheli olarak geçiyor: alışverişlerin resmileştirilmesinde ve kayıtlarının tutulmasında yardım eden kadın ve Hollanda'daki Louis Vuitton mağazasının eski çalışanı. Soruşturmanın varsayımına göre, söz konusu çalışan müşteriye pahalı çantaların satın alınmasında yardım ediyor, yeni ürünlerin gelişi hakkında bilgi veriyor ve aylık harcamaların bir hesap üzerinden 10 bin avroyu geçebileceği durumlarda uyarıda bulunuyordu. Çünkü 2026 yılına kadar şirketler 10 bin avro ve daha fazla tutardaki şüpheli nakit işlemler, birbiriyle bağlantılı ödemeler dahil, hakkında bildirimde bulunmak zorundaydı.
Belirtilir ki, bu yılın başından itibaren Hollanda'da üç bin avronun üzerindeki nakit ödemelerin kabul edilmesi yasaklandı.
