ABD Maliye Bakanlığı, Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin Çin'in kara para aklama ağlarını kullandığını düşünüyor.
Oxu.Az haber veriyor ki, bu konuda ABD Maliye Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan bilgide belirtiliyor.
"Bu ağlar Meksikalı uyuşturucu kartelleri için gelirleri aklıyor, ABD'de ve dünyada diğer büyük ölçekli yeraltı para transfer şemalarına katılıyor," bilgide belirtiliyor.
ABD Maliye Bakanlığı'nın bilgisine göre, 2020-2024 yılları arasında bu şema üzerinden toplam değeri yaklaşık 312 milyar dolar olan 137.000'den fazla işlem tespit edildi. Aynı ağlar dolandırıcılık ve insan ticareti için de kullanılıyor.
Açıklamaya göre, Çin pasaportuna sahip olan kişiler bilerek veya bilmeyerek kara para aklamaya katılıyorlar.
