Ukrayna Güvenlik Servisi Kiev'de Devlet Vergi Servisi Başkanının eski Yardımcısını gözaltına aldı.
Oxu.Az'ın haberine göre, bu konuda Ukrayna Güvenlik Servisi ve Kiev Şehir Savcılığı sosyal medya hesaplarında bilgi verdi.
Bilgiye göre, gözaltına alınan Yevgeni Bambizov adlı kişi 1.5 milyar grivna (62 milyon manat) kayıt dışı dolaşımı olan bir "dönüşüm merkezi" kurdu, 2023-2025 yılları arasında dört ortağıyla birlikte kara para aklama ile uğraştı ve paraların önemli bir kısmı bütçeden çalındı.
Soruşturmanın bilgilerine göre, avukatlık faaliyeti adı altında ortaklarıyla birlikte 14 sahte ithalatçı kuruluş ve 80'e yakın transit şirket kurdu. Bu şirketler üzerinden müşterilere vergilerin minimize edilmesi hizmetleri sunuldu. Bu yapılar aracılığıyla toplam dolaşım ise 1.5 milyar grivnayı (62 milyon manat) aştı.
Dönüşüm merkezinin müşterileri bütçe kurumları için sözleşmeli işler yapan ve devlet fonlarını zimmetine geçirmeye çalışan ticari yapılar oldu. Organizasyon katılımcıları sahte şirketler aracılığıyla işletmelerin, bunun yanı sıra devlet işletmelerinin fonlarını kayıt dışı dolaşıma aktardılar.
Şüpheliler esas olarak sadece "kağıt üzerinde" faaliyet gösteren onlarca sahte şirket kurdular, ayrıca Kiev'de ofis kiraladılar ve orada kayıt dışı belgeleri muhafaza ettiler.
Şema katılımcıları organizatör ile birlikte gözaltına alındılar. Hepsini mal varlıklarına el konularak 12 yıla kadar hapis bekliyor.
