Azerbaycan'da iki bankanın yetkilileri idari sorumluluğa tabi tutuldu

Azerbaycan Merkez Bankası (AMB), "PAŞA Bank" AŞ ve "Yapı Kredi Bank Azerbaycan" AŞ'nin görevli kişilerini idari sorumluluğa tabi tuttu.

Oxu.Az'ın haberine göre, AMB bu konuda bilgi paylaştı.

Bilgiye göre, kurumun yürüttüğü mevcut denetim süreçleri kapsamında her iki bankada suç yoluyla elde edilen malvarlığının aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele hakkındaki mevzuat gerekliliklerinin ihlali tespit edildi. Sonuç olarak İdari Suçlar Kanunu'nun 598.1.1, 598.1.2 ve 598.4. maddelerine dayanarak "PAŞA Bank"ın görevli kişisi Ağdam İlçe Mahkemesi'nin kararıyla 10 bin manat, Kanun'un 598.1.1 ve 598.1.2. maddelerine dayanarak ise "Yapı Kredi Bank Azerbaycan"ın görevli kişisi Bakü şehri Nesimi İlçe Mahkemesi'nin kararıyla 8 bin manat para cezasına çarptırıldı.