İki ay önce lisansı iptal edilen elektronik ödeme hizmeti IQ Money'e karşı büyük çaplı operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında dudak uçuklatan 155 milyar liralık işlem tespit edilirken, 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Oxu.Az'ın Haber Global'den aktardığı habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine devasa hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği kesin olarak belirlendi.
MASAK tarafından gerçekleştirilen detaylı analizlerde, IQ Money üzerinden gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla tamamen çeliştiği ortaya çıktı. İşlemlerin çok kısa zaman dilimleri içinde ve olağandışı tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma-çekme işlem adetleri arasında mantık dışı bir oransızlık bulunduğu tespit edildi. Ayrıca işlem açıklamalarında "bet", "bahis", "oyun", "kumar", "dolandırıcı" gibi ifadelerin sık sık tekrarlandığı dikkat çekti.
Soruşturmanın en çarpıcı bulgularından biri, şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL'nin, yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olduğuna dair kuvvetli şüphelerin oluşması oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan kapsamlı denetim raporlarında çarpıcı tespitler yer aldı. 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money'in para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği, dolandırıcılık ve yasadışı bahis şüphesi taşıyan çok sayıda finansal hareket tespit edildi. Bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı ve denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla kasıtlı olarak engellendiği ortaya çıkarıldı.
Ayrıca POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin anormal şekilde yoğunlaştığı, üye işyeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı tespit edildi.
Tüm bu bulgular, yasadışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikayetleriyle birebir örtüşerek, şüpheye yer bırakmayan bir tablo ortaya koydu.
Soruşturma kapsamında bugün şüphelilerin yakalanmasına yönelik koordineli bir operasyon düzenlendi. 28 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 26 kişi başarıyla yakalanırken, 1 şüphelinin yurt dışına kaçtığı, 1 diğer şüphelinin ise halen firari olduğu belirlendi. Yurt dışında bulunan şirket yöneticisi şüphelinin yakalanması için kırmızı bülten işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.
Şahısların ikametlerinde ve şirket merkezinde gerçekleştirilen kapsamlı aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına el konuldu. Ayrıca, şüphelilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına da el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda ise şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı bildirildi.
