İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen geniş çaplı operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini paravan şirketler aracılığıyla aklamakla suçlanan 58 şüpheli hedef alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü kapsamlı soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden organize bir yapı kurduğu belirlendi. Örgütün, para akışını izlemek için arka planda ayrı bir muhasebe sistemi oluşturduğu tespit edildi. Yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin bu sisteme aktarıldığı, paraların kaynağından uzaklaştırılarak yasal görünüm kazandırılmasının hedeflendiği ortaya çıktı. Şebekenin Türkiye'de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarını kullanarak profesyonel bir aklama ağı kurduğu saptandı. Soruşturmada ilk aşamada 229 tüzel kişi ile 196 gerçek kişinin, ikinci aşamada 93 tüzel kişi ile Özbey Şirketler Grubu'na bağlı 8 şirketin, üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ile 65 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında paravan şirket sahipleri ve yetkililerine ait 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 mesken olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konuldu. Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat'ta eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 58 şüpheli yakalandı.
DHA
