Adana merkezli olarak 11 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla harekete geçildi. Düzenlenen baskınlarda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 17'si mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira tutarında işlem hacmi olduğu ortaya çıkarıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, bazı şüphelilerin sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamalarındaki gruplar aracılığıyla ulaştıkları vatandaşları "yatırım danışmanlığı" vaatleriyle kandırdıkları belirlendi. Elde edilen suç gelirlerinin ise yatırım, finans ve kripto para danışmanlığı görüntüsü altında faaliyete geçirilen paravan şirketler vasıtasıyla aklandığı saptandı.
Söz konusu soruşturma kapsamında Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Adana'nın yanı sıra Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı illerinde eş zamanlı operasyonlar icra edildi.
Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si sevk edildikleri hakimlikler tarafından tutuklanırken, kalan 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulamaya konuldu.
Şüphelilerin kullandığı hesaplarda yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık işlem hacmi tespit edilirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen inceleme sonucunda 1 paravan bilişim ve yazılım şirketi, 2 konut, 10 araç, 17 arsa ile birlikte 692 banka hesabı ve 8 kripto para hesabına el konulma işlemi gerçekleştirildi.
AA
