Arjantin Federal Polisi'ne (PFA) bağlı Uluslararası İş Birliği Genel Müdürlüğü birimleri, Interpol tarafından hakkında uluslararası düzeyde yakalama emri çıkarılmış bir Türk vatandaşını yargılama sürecinin yürütülmesi amacıyla Türkiye'ye teslim etti. İlgili kişinin, merkezi Türkiye'de bulunan organize bir suç yapılanması çatısı altında kara para aklama eylemlerine iştirak ettiği öne sürülüyor.
Kimliği kamuoyuyla paylaşılmayan şahsın, geçtiğimiz yılın aralık ayının ortalarında Arjantin topraklarına giriş yaptığı ve Göç İdaresi yetkilileri tarafından tespit edildiği açıklandı. Bunun ardından PFA bünyesindeki Federal Kaçaklar ve İadeler Soruşturma Birimi, uluslararası yakalama emrinin hukuki geçerliliğini teyit ederek ilgili kişiyi gözaltına aldı. Gelişme ayrıca Ankara'daki Ulusal Merkez Bürosu'na (OCN) bildirildi.
Son saatlerde Türkiye'den gelen bir polis heyeti, zanlıyı Ezeiza Uluslararası Havalimanı'nda teslim alarak İstanbul'a transfer etti. Şüphelinin, kendisine isnat edilen suçlamalar kapsamında İstanbul'da yargı önüne çıkarılması bekleniyor.
Soruşturmanın arka planı
Dava, Haziran 2021 tarihinde Türkiye'de başlatılan kapsamlı bir soruşturmaya dayanmaktadır. Türk yargı organları, yaklaşık 3 milyon dolar değerinde şüpheli bir kripto varlık hareketini saptadı. Söz konusu tutar, kaynağı belirlenemeyen bir kripto cüzdandan, halihazırda soruşturma kapsamında bulunan bir suç örgütü liderinin hesabına transfer edilmişti.
Türk makamlarınca gerçekleştirilen detaylı incelemeler, bu para hareketlerinin gerisinde yasa dışı bahis, kumar ve futbol başta olmak üzere çeşitli spor karşılaşmalarıyla ilişkili faaliyetlerden elde edilen kazançları aklayan bir ağın yer aldığını gözler önüne serdi.
Soruşturma derinleştikçe, iade edilen şahsın örgüt bünyesinde etkin bir şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Zanlının, KKTC'de Girne bölgesinde yer alan bilinen bir otelin kumarhane bölümünde müdürlük görevini sürdürürken suç eylemlerine katıldığı ileri sürülüyor.
Bunun yanı sıra örgütün, çok sayıda hesap aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç elde ettiği; bu gelirlerin farklı banka hesapları, ödeme hizmet sağlayıcıları ve kripto varlık platformları üzerinden gerçekleştirilen transferlerle aklandığı ortaya konuldu. Paranın takibini güçleştirmek amacıyla tutarların çok sayıda küçük meblağlı işlemlere bölündüğü, akabinde kripto varlık alımı yoluyla örgüt liderinin ve yasa dışı eylemlere karıştığı belirtilen diğer 10 kişinin dijital cüzdanlarına aktarıldığı kayıt altına alındı.
Haber Global
