İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen dev operasyonda, yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 68 şüpheli yakalandı. Sosyal medya üzerinden kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıtan şüphelilerin, 9 kişiyi tam 127 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından yürüttüğü soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin Instagram üzerinden kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıtarak reklam paylaşımları yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılar, vatandaşlara borsadaki şirket hisselerinde günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayelerinin beş katı kazanç vaat etti. Şüphelilerin, mağdurların telefonlarına 'IN.Pro' adlı sahte yatırım uygulamasını yükleterek elde ettikleri paraları paravan şirketlerin banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Paranın izini kaybettirmek için fonları farklı banka hesaplarına transfer ettikleri belirlendi.
Kapsamlı soruşturmada Türkiye genelinde toplam 50 paravan şirket tespit edildi. Bu şirketlerin yetkilileri konumundaki 42 şüpheli, kara para aklamaya aracılık eden 3 kuyumcu, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şüpheli ve teknik takiple belirlenen 24 şüpheli olmak üzere toplam 154 kişi şüpheli olarak kayıtlara geçti. Şüphelilerden 44'ünün halihazırda cezaevinde bulunduğu anlaşıldı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği'nin desteğiyle gerçekleştirilen baskınlarda aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de yer aldığı 109 şüpheliden 68'i gözaltına alındı. Paravan şirketlerin sahipleri olarak görünen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
DHA
