İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, Fatih Laleli'deki bir şirket ve bağlantılı şahıslara yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma, 'terörizmin finansmanının önlenmesi', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. maddesine muhalefet' suçlarını kapsıyor.
Oxu.Az'ın TRT Haber'den aktardığı habere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporlarının yanı sıra gizli tanık beyanları, banka hesap hareketleri, güvenlik kamera kayıtları ve diğer delillere dayanan soruşturmada, 60 şüphelinin organize bir şekilde hareket ettiği tespit edildi. Bu şüphelilerin, başta Libya olmak üzere çeşitli ülkelerle yapılan uluslararası para transferlerini, kurmuş oldukları şirketler üzerinden çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla tekellerine aldığı belirlendi.
Çete üyeleri, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak sistemi manipüle etmiş. Yapılan incelemeler neticesinde, şebekenin 47 milyar liradan fazla bir işlem hacmi oluşturduğu ve bu işlemlerden alınan komisyonlar sayesinde toplam 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettiği tespit edildi. Bu rakam, Türkiye'nin yıllık vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 0,1'ine denk geliyor ve ülke ekonomisine ciddi bir darbe vuruyor.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şüpheliler elde edilen kara paraları şirketlerine aktarırken, sahte fatura düzenleme, yasal defterlere yanıltıcı kayıtlar girme gibi yöntemlerle bu paraların meşru ticari faaliyetlerden kazanıldığı izlenimi vermeye çalışmışlar. Ayrıca suç gelirlerinin farklı ve karmaşık finansal araçlar kullanılarak katmanlı işlemlerle aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, emniyet güçleri harekete geçti.
Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması, iş yerleri ve ikametlerinde kapsamlı aramalar yapılması, suçta kullanılan dijital materyallere ve belge niteliğindeki delillere el konulmasına yönelik işlemler devam ediyor. Özel eğitimli mali suç ekipleri, bilişim uzmanları eşliğinde dijital delillerin incelenmesi için yoğun çaba sarf ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğince alınan karara göre, şüphelilere ait 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu. Ele geçirilen varlıkların toplam değerinin milyarlarca lirayı bulduğu tahmin ediliyor.
