İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama ve terörizmin finansmanı soruşturması kapsamında Kapalıçarşı'ya yönelik dördüncü büyük operasyonu başlattı.
Oxu.Az'ın Haber Global'den aktardığı bilgiye göre, operasyonlar İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'u kapsıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü Kapalıçarşı soruşturması, kara para aklama ağının geniş çaplı çökertilmesini hedefliyor. Bu kapsamda 14 ilde toplam 80 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2024/279446 (Kapalıçarşı) sayılı soruşturma dosyası kapsamında; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde dördüncü dalga operasyon yapılmıştır.
Devam eden çalışmalar neticesinde forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan elde ettiği düşünülen mal varlıklarına el konuldu. Bu kapsamda 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konularak, kara para aklama ağının ekonomik altyapısına ciddi bir darbe vuruldu."
