İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı'da yürütülen kapsamlı soruşturma, büyük bir kara para aklama şebekesini ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında, 'yasa dışı bahis', 'forex yatırım dolandırıcılığı' ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı kesin olarak tespit edildi.
Oxu.Az'ın İHA'dan aktardığı habere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bilirkişi incelemeleri, oldukça profesyonel bir organizasyonun varlığını gözler önüne serdi. Paravan şirketler ve gerçek kişilerin kukla olarak açtığı hesaplar üzerinden kurulan bu organizasyonun, para transferlerini takip etmek amacıyla arka planda özel bir muhasebe sistemi oluşturduğu belirlendi. Bu sofistike sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen yasadışı gelirler aktarılıyordu. Soruşturmada, bu karmaşık sistemin suçtan elde edilen gelirleri kaynağından uzaklaştırıp çeşitli işlemlerle yasal görünüm kazandırmak amacıyla Türkiye'deki e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden kurulmuş profesyonel bir aklama mekanizması olduğu iddia edildi.
Soruşturma çerçevesinde, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasına yönelik daha önce üç ayrı operasyon gerçekleştirilmişti. Bugün düzenlenen dördüncü operasyonda ise, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden paravan şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla iş birliği içinde olduğu belirlenen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu İstanbul merkezli 10 ilde toplam 76 şüpheli gözaltına alındı.
Kapsamlı soruşturmada ayrıca, MASAK raporu doğrultusunda toplam değeri 335 milyon Türk Lirası'nı bulan 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
