İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunu önlemeye yönelik yürütülen "Kapalıçarşı soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Ayrıca, 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Oxu.Az'ın Haber Global'den aktardığı habere göre, başsavcılık tarafından yürütülen "Kapalıçarşı" ve "Venüs" dosyası çerçevesinde gerçekleştirilen 4. dalga operasyonlarda yakalanan 70 şüphelin İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Savcılık, ifadelerin alınmasının ardından 53 şüpheli hakkında tutuklama, 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı talep etti.
Sulh ceza hakimliği, 44 zanlının tutuklanmasına, 26 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunu önlemeye yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası kapsamında 4. dalga operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Devam eden çalışmalar kapsamında Forex, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık, yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulduğu, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir" denildi.
Soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği ve yakalamalar için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da operasyonlar düzenlendiği kaydedildi.
Açıklamada, suç tarihinden itibaren elde edilen mal varlıkları olarak 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerinin el konulduğu belirtildi. Soruşturmanın, mali güvenliğin sağlanması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.
