Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 4'ü klasman hakemi 40 şüpheliden 32'si tutuklandı.
Oxu.Az'ın İHA'dan aktardığı habere göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda suça yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yasa dışı bahis, kara para aklama, vergi kaçırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını kapsayan soruşturmada tam 801 kişinin banka hesabı mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve illegal para transferlerine aracılık ettikleri ortaya çıktı. Şebeke, izlerini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hesaplarında 816 milyon TL değerinde karmaşık transfer zincirleri oluşturmuş. Ayrıca "Hawala sistemi" olarak bilinen yöntemle Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla kayıt dışı para transferleri de gerçekleştirilmiş. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptıkları ve toplam 37 milyar 645 milyon liralık hesap hareketi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, şüpheliler arasında yer alan 4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu ve 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları ortaya çıkarıldı.
Elde edilen tüm bu bulgular doğrultusunda Mersin merkezli olmak üzere Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında hakemlerin de bulunduğu 36 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalar sırasında 4 şüpheli daha gözaltına alınarak toplam sayı 40'a ulaştı. Operasyon kapsamında şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz malvarlıkları ve yapılan aramalarda 50 milyon TL'den fazla değeri bulunan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5,5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu. Ekipler ayrıca kara para aklama kapsamında 2 şirkete ait tüm mal varlığına, 3 gayrimenkule ve 6 lüks araca da el koydu.
İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 35'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemede yapılan yargılama sonucunda 32 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
