İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden Londra bağlantılı şirketler aracılığıyla 402 milyon liralık suç gelirinin aklandığı tespit edildi. Bu kapsamda, toplam 10 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı; 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Oxu.Az'ın Haber Global'den aktardığı habere göre, soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Yapılan incelemelerde, suç gelirlerinin Ozan Elektronik Para A.Ş. ve bağlı şirketler üzerinden sisteme sokularak aklandığı belirlendi. Özellikle, Londra merkezli Aveon Global Holding bağlantılı şirketler aracılığıyla "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı ve bu yolla suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edildiği ortaya çıktı.
Raporlarda, yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan işlemlerin engellenmediği ve aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi O.Ö.'nün ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi gibi gösterilerek suç gelirlerinin aklandığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında yapılan mali analizler sonucunda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam 402 milyon liralık mal varlığı tespit edildi. Bu varlıklara el konulurken, şirketlerin mali yapısının korunması ve delil karartmanın önlenmesi amacıyla TMSF tarafından Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atandı.
