İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Oxu.Az'ın Haber Global'den aktardığı habere göre, soruşturma dosyasına dahil edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporlarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Her iki kurum tarafından hazırlanan raporlarda, yasadışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen yasa dışı gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme entegre edildiği ve çok sayıda şirket üzerinden aklandığı kesin olarak tespit edildi.
Yetkililer, söz konusu eylemlerin münferit vakalar olmadığını, aksine profesyonel bir örgüt yapılanması tarafından koordine edildiğini belirledi. Elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, bu lidere bağlı 3 yönetici ve onların talimatları doğrultusunda operasyonları yürüten 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç şebekesi tespit edildi. Ayrıca çok sayıda yüksek riskli ve suçla ilişkili finansal hareket mercek altına alındı. 5 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin malvarlıklarına ve Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda, örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan şüphelilerin de yasadışı gelir transferlerinde ve bu gelirlerin gizlenmesinde aktif rol aldıkları, "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri belgelendi.
Suç örgütü hiyerarşisi içerisinde illegal kazançların yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerinde yer aldığı belirlenen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon düzenlendi. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova'da
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 28 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içindeki pozisyonlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması ve suç gelirlerinin takibi amacıyla adreslerinde detaylı arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.
