PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen "suç gelirlerini aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya, hem şirket hem de yetkililerini kapsıyor.
Oxu.Az'ın Türkiye Gazetesi'nden aktardığı habere göre, Başsavcılık, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarının araştırıldığını bildirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinden sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başsavcılıktan detaylı açıklama
Başsavcılık, 5 Aralık'ta yaptığı duyuruda, MASAK analiz raporu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporunun birlikte incelendiğini belirterek şu değerlendirmeyi paylaşmıştı:
Her iki kurumun raporunda, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu, ardından birçok şirket aracılığıyla aklandığı tespit edildi. Bulgular, eylemlerin bireysel değil, örgütlü bir yapının kontrolünde yürütüldüğünü ortaya koydu.
Açıklamada ayrıca şirket içinde bir örgüt elebaşı, üç yönetici ve onların talimatları doğrultusunda hareket eden yedi üyenin bulunduğu hiyerarşik bir yapılanmanın ortaya çıkarıldığı vurgulandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait mal varlıklarına, şirket hesaplarına ve PAYCO'nun varlıklarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandığı belirtildi. Soruşturmanın mali güvenliği korumak amacıyla sürdüğü bildirildi.
123,5 milyar liralık işlem hacmi
Jandarma Genel Komutanlığının açıklamasına göre, şirketin işlem hacmi 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 liraya ulaşıyor. Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla şüphelilere ve şirkete ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına el konuldu.
Operasyonda ayrıca 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut ve 3 arsanın da aralarında bulunduğu çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el koyma tedbiri uygulandığı duyuruldu.
