Türkiye, sabah saatlerinde Can Holding'e yönelik geniş çaplı operasyon haberiyle sarsıldı.
Oxu.Az'ın Haber Global'den aktardığı habere göre, tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), aralarında Türk medyasının önde gelen kuruluşları Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin de bulunduğu toplam 121 şirkete el koydu. Operasyonda 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 5 kişinin yakalandığı, holding patronları Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın ise firar halinde olduğu bildirildi.
Soruşturmanın Arka Planı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu iddiasına dayanıyor. Soruşturma kapsamında, örgüt aracılığıyla 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı' suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği öne sürülüyor.
MASAK Raporları Suç Örgütünü Ortaya Çıkardı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma, Can Holding'in karmaşık finansal yapısını gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında, holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarıldığı ve izlerinin gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı belirlendi. Suç örgütünün, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında sürekli değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği iddia ediliyor. Soruşturmada dikkat çeken bir diğer nokta ise, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı ve sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği tespit edildi. Bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirlendi.
Yasa Dışı Kazançlar Stratejik Sektörlere Yönlendirilmiş MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda genişletilen soruşturmada, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği ortaya çıktı. Özellikle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği belirlendi. Mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi.
El konulan şirketlerin tamamı şöyle:
1. Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi 2. Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi 3. Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi 4. Can Yayın Holding Anonim Şirketi 5. C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 6. Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi 7. Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi 8. Ciner Medya TV Hizmetleri Anonim Şirketi 9. C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi 10. Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık Anonim Şirketi 11. Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi 12. Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi 13. Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ve Şubeleri 14. Za Filo Kiralaına Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi 15. Enerji Gaz Anonim Şirketi 16. Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi 17. Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi 18. İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi 19. Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi 20. Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi 21. Golden Hill Turizm ve Otel işletmeciliği Anonim Şirketi 22. Can Hazır Beton Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi 23. Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi 24. Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi 25. Bosphorus Mimarlık Taahhüt inşaat Anonim Şirketi 26. Gökyüzü Gümrükleme ithalat ihracat Petrol Ürünleri Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi 27. İslamcan Gümrükleme inşaat Nakliyat ithalat ihracat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 28. Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 29. Beşcanlar ithalat ihracat Petrol Ürünleri inşaat Turizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30. MCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi 31. Fatih Holding Anonim Şirketi 32. CCN Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi 33. ACN Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi 34. Avrupa Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi 35. Boğaziçi Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi 36. Rüzgar Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi 37. KCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi 38. Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi 39. ZC Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi 40. Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi 41. Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm inşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 42. Tectone Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 43. Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi 44. Tectone Global İthalat İhracat ve Pazarlama Anonim Şirketi 45. Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi 46. Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 47. Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 48. Can Karton Kağıt ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 49. Fine Blend Tütün ve Teknolojik Yatırım Ticaret Anonim Şirketi 50. Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi 51. Towtech Tütün Mamulleri ve Filtre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 52. Towtech Filtre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 53. Seikon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi 54. JPI Uluslararası İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi 55. European Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 56. Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 57. Luksor Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi 58. ITS Yatırım Holding Anonim Şirketi 59. Boğaziçi Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 60. Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Şirketi 61. King's Club Mağazacılık Pazarlama İthalat ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 62. Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi 63. Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi 64. Elit Çakmak imalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 65. Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi 66. Media İstanbul Tekstil İthalat ihracat Ticaret Reklam ve Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi 67. Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi 68. MC Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi 69. KC Petrol Limited Şirketi 70. Havsa Petrol Anonim Şirketi 71. Turktab Tütün Mamulleri Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi 72. Çalışkan Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi 73. Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi 74. Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi 75. Trakya Benzin istasyonu işletmeciliği Anonim Şirketi 76. Kırklareli Akaryakıt Istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi 77. Trakya Holding Anonim Şirketi 78. Pusula Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi 79. Demir Benzin İstasyon isletmeciliği Anonim Şirketi 80. Galata Benzin istasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi 81. İstanbul Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi 82. Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi 83. Nergis Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi 84. Rota Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi 85. Ankara Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi 86. Doğa Store Yayıncılık ve Ticaret Anonim Şirketi 87. Boetti Tekstil ve Gıda imalat Anonim Şirketi 88. Bülent Döviz ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi 89. Kayalar Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi 90. Can Global Uluslararası Dış Ticaret 91. Elit World Trade inşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi 92. Enerji Mağazacılık iç ve Dış Ticaret Limited Şirketi 93. Süperpet istasyon işletmeciliği Limited Şirketi 94. Media Medikal Hizmetleri Limited Şirketi 95. Elit Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 96. Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi 97. Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi 98. Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi 99. Tekirdağ Benzin İstasyonu Işletmeciliği Anonim Şirketi 100. Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi 101. Keşan Petrol Anonim Şirketi 102. Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi 103. Babaeski Petrol Anonim Şirketi 104. Çantaköy Petrol Anonim Şirketi 105. Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi 106. Edirnepet Akaryakıt istasyonları İşletmeciliği Anonim Şirketi 107. Garanti Marketçilik Anonim Şirketi 108. Propus Makaron Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 109. Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi 110. Turkish Tobacco Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi 111. Cantech Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (iflas Halinde) 112. Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi 113. Daylight Gıda Temizlik inşaat Otopark İşletmeciliği Anonim Şirketi 114. Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi 115 Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi 116. Selimpaşa Petrol Limited Şirketi 117. Sefaköy Petrol Limited Şirketi 118. Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 119. Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi 120. Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi 121. HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
