VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği öne sürülen suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.
Oxu.Az'ın İHA'dan aktardığı habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, VEPARA ve şirket yöneticilerinin, suçtan elde edilen paraları çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden sisteme sokmaya çalıştıkları iddia edildi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın mali boyutunun ve para trafiğinin detaylı şekilde incelenmeye devam ettiği öğrenildi.
