İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para'ya yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenleyerek şok dalgasını büyüttü.
Oxu.Az'ın İHA'dan aktardığı habere göre, soruşturmada 11 şüpheli daha gözaltına alınırken, 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Soruşturma kapsamında 2 konut, 2 arsa ve 3 araç, adalet elini uzattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri ve pos tefeciliği operasyonları tespit edildi. Yapılan derinlemesine mali incelemeler sonucunda, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün kara paranın aklanması için bir paravan olarak kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgular, finansal suç şebekesinin profesyonel bir yapılanma içinde olduğunu gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasına göre, sanal POS cihazları suç gelirlerinin aktarımında sistematik olarak kullanılırken, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen şüpheli işlemlere bilinçli olarak göz yumuldu. Şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı kesin olarak belgelendi.
Soruşturmanın şok edici boyutlarından biri de, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi maskesi altında kara para akışı sağlandığının tespit edilmesi oldu. Şirketin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme sokulduğu belgelendi. Yapılan operasyonda şirket üst yönetiminden 6 şüpheli 31 Ekim günü tutuklanırken, toplam 402 milyon TL değerindeki taşınmaz, araç ve şirket paylarına el konuldu. Şirkete TMSF tarafından kayyum atandı.
Genişleyen soruşturma kapsamında sadece şirket üst yönetiminin değil, farklı birimlerde görev alan eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de suç şebekesinin parçası oldukları belirlendi. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, şüphelilerin suç tarihinden sonra edindikleri toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma devam ediyor.
