Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
Oxu.Az'ın TRT Haber'den aktardığı habere göre, soruşturma kapsamında aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 36 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, bir lojistik firması sahibi ve yakınlarının banka hareketleri mercek altına alındı. İncelemede, yasa dışı bahisten elde edilen paraların izini kaybettirmek amacıyla kripto para hesaplarına bağlı soğuk cüzdanların kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
Şüphelilerin İran, Irak, Dubai ve Mersin'deki bir kuyumcu üzerinden "hawala" sistemiyle kayıt dışı para transferi yaptıkları, akabinde yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışındaki şirketlere aktarıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın bir başka ayağında yasa dışı bahis oynayan 801 kişi incelenirken, 4 klasman hakeminin yönettiği karşılaşmaların hemen öncesi ve sonrası dönemlerde dikkat çekici para girişleri olduğu belirlendi. "Kartçı" olarak adlandırılan ve haklarında bahis-kara para aklama suçlamaları bulunan şüphelilerin bu hakemlerin hesaplarına toplam 1 milyon 300 bin lira gönderdiği saptandı.
Ayrıca 2020-2025 yılları arasında söz konusu 4 hakemin toplamda 85 milyon 919 bin 678 liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bu isimler hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" ve 6222 sayılı Kanun'a aykırılık suçlarından ayrı bir soruşturma başlatıldı.
Jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 36 şüpheli yakalanırken, soruşturma kapsamında şirketlere ve şahıslara ait çok sayıda mal varlığına da el konuldu. Ele geçirilen varlıklar arasında 1 milyon 441 bin euro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira nakit para, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ile soğuk cüzdanlarda saklanan kripto varlıklar bulunuyor.
