Раскрыта сеть, занимающаяся нелегальными межгосударственными денежными переводами

Группировка, организовавшая подпольную систему по переводу особо крупных сумм валюты из Европы в Азербайджан и в обратном направлении, была разоблачена в ходе мероприятий, проводимых Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

По информации Report, одним подозреваемых в данном деянии является гражданин Азербайджанской Республики (АР) Парвиз Исмайылов.

Так, решением Сабаильского районного суда на основании ходатайства следственного органа СГБ в отношении П.Исмайылова избрана мера пресечения в виде ареста по статье 206-1.3 (занятие деятельностью по незаконному переводу денежных средств из АР в зарубежную страну или из зарубежной страны в Азербайджан, совершенные в особо крупном размере) Уголовного кодекса АР.

Согласно обвинению, П.Исмайылов, будучи в сговоре с иностранными гражданами, осуществлял незаконный перевод денежных средств в особо крупных размерах из зарубежных стран в Азербайджан и в обратном направлении.

В числе лиц, которым через упомянутую сеть теневой экономики с миллионным оборотом были перечисленны денежные средства в Азербайджан вне государственной регистрации, были лица, привлеченные к ответственности за различные преступления против государственной безопасности, а также различные радикальные экстремистские группы.

Отметим, что в соответствии с передовым международным опытом в области борьбы с отмыванием денег и легализацией доходов, полученных от коррупционных преступлений, финансированием шпионов и террористических формирований, использующих возможности теневой экономики, указом Президента Азербайджанской Республики в декабре 2022 года в Уголовный кодекс была добавлена статья 206-1 и определено, что расследованиями подобных преступлений будут заниматься Министерство экономики и СГБ.

В отношении группировок, занимающихся аналогичной деятельностью, будут приняты серьезные меры.