ABD Maliye Bakanlığı, İsviçre'nin MBaer Merchant Bank AG bankını Rusya ve İran'la bağlantılı yasadışı kuruluşları desteklediği gerekçesiyle Birleşik Devletler'in finansal sistemine erişimden mahrum bırakmayı teklif etti.
Bu konuda kurumun resmi web sitesinde yayımlanan açıklamada bilgi verildi.
ABD Maliye Bakanı Scott Bessent'in sözlerine göre, banka söz konusu müşteriler için ABD finansal sistemi aracılığıyla 100 milyon dolardan fazla para transferi gerçekleştirdi. Bakanlık ayrıca ABD'nin Mali Suçlarla Mücadele Ağı'nın (FinCEN) verilerine atıfta bulundu.
Bilgilere göre, MBaer ve çalışanları kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetlere, bunlar arasında yolsuzluk şemalarına ve İran'la bağlantılı yapıların çıkarları doğrultusunda "terörizmin finansmanı"na katılmışlardır. Bu yapılar arasında İslam Devrim Muhafızları Ordusu da belirtilmektedir.
Bakanlığın görüşüne göre, bankanın faaliyetleri ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturmakta ve ülkenin finansal sisteminin bütünlüğünü sarsmaktadır.
Oxu.Az
