Singapur'da ülke tarihinin en büyük kara para aklama davasına karışanlardan ele geçirilen lüks eşyalar ve altın külçeler satışa çıkarılacak. Açık artırmada Hermse'in özel çantaları, altın külçeler ve diğer değerli eşyalar yer alacak.
Oxu.Az'ın haberine göre, Singapur yayını The Straits Times konuya ilişkin bilgi paylaştı.
Singapur polisi 12 Ağustos'ta el konulan varlıkların satışı için Deloitte danışmanlık şirketini görevlendirdiğini duyurdu. Bir gün önce şirkete 466'dan fazla lüks eşya ve 58 altın külçe teslim edildi. Bunlar arasında Patek Philippe ve Richard Mille saatler, çeşitli pırlanta takılar ile Hermes ve Louis Vuitton çantalar bulunuyor. Altın külçelerin ağırlığı her biri 999 g ile 1 kg arasında değişiyor.
Bu eşyalar, kara para aklama planına katılanlardan ele geçirilen ve lüks gayrimenkul, araçlar ve nakit paraları da içeren malların sadece bir kısmını oluşturuyor. Tüm varlıklar, iki yıl önce ortaya çıkarılan 2.3 milyar dolarlık büyük kara para aklama davasıyla bağlantılı.
Deloitte varlıkların satış planını sunacak ve gelir Singapur devlet bütçesine aktarılacak.
15 Ağustos 2023'te Singapur polisi büyük bir operasyon düzenleyerek, çevrimiçi dolandırıcılık ve yasadışı kumar organizasyonlarından şüphelenilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, finansal kurumlara ve kuyumculara işlemlerini bloke etmeleri için 34 şüphelinin (10 gözaltına alınan ve 24 suç ortağı) listesini verdi. Yapılan incelemeler, bunların çoğunun yurtdışında gayrimenkul ve şirketlere sahip olduğunu ve birden fazla ülkenin pasaportunu taşıdığını ortaya çıkardı.
2024 yılında on sanık kara para aklama, belge sahteciliği ve yetkililere direnme suçlarından 13 ile 17 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı. Serbest bırakıldıktan sonra Singapur'a ömür boyu giriş yasağıyla sınır dışı edildiler.
The Straits Times'ın bildirdiğine göre, skandalın ardından Singapur finansal kontrollerini sıkılaştırarak planın katılımcılarına yaptırımlar uyguladı. Yetkililer, tespit edilen ihlaller nedeniyle uluslararası bankalara para cezası verdi, ilgili bankacılara karşı ceza davaları açtı ve hukuk firmalarında kapsamlı denetimler başlattı. Ayrıca hükümet, birden fazla şirketin direktörlerinin kara para aklamayla bağlantıları nedeniyle görev yapma haklarından mahrum bırakılmasını önerdi.
