İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, mali müşavirler ve çok sayıda şirkete yönelik operasyon başlattı.
Oxu.Az'ın Haber Global'den aktardığı bilgiye göre, Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı dahil toplam 26 şirket ve bir mali müşavir grubu, suç örgütü kurma ve çeşitli mali suçlar kapsamında soruşturma altına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, mali müşavirler ağı üzerinden yürütüldüğü iddia edilen büyük çaplı bir sahte fatura ve kara para aklama organizasyonunu ortaya çıkardı.
Başsavcılığın 2025/243586 numaralı dosyasındaki ayrıntılara göre; şüphelilerin belirli bir organizasyon dahilinde sistematik şekilde hareket ettiği ve ağırlıklı olarak mali müşavirlerden oluştuğu belirlendi. Daha da çarpıcı olan, şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden hayali ticari ilişkiler yaratarak, 2020-2021 yıllarında KDV dahil toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira 98 kuruş tutarında sahte fatura düzenledikleri gerçeği.
Soruşturma dosyasındaki bilgiler ışığında; sahte faturaların komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla temin edilerek şirketlere kullandırıldığı ortaya çıktı. Bu faturaların yasal defterlere gider olarak kaydedildiği, kurumlar vergisi beyannamelerinde kullanıldığı ve haksız KDV iadesi alınarak devletin doğrudan zarara uğratıldığı kesinleşti. İlk tespitler, kamu zararının sadece 2020-2021 yıllarında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira olduğunu gösteriyor.
Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek zincirleme bir döngü içinde yeniden şirketlere ve şahıslara aktarıldığı tespit edildi. Bu yöntemle, kara paranın ekonomik sisteme sokularak meşrulaştırılmaya çalışıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir, 6 örgüt yöneticisi, sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.'nin suç tarihi itibarıyla yönetici ve ortakları olan 11 şüpheli olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında 19 Aralık 2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Başsavcılık, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
