Грандиозная афера с НДС в Азербайджане: похищено более 1 млн манатов

Стала известна дата судебного заседания по уголовному делу в отношении обвиняемых в мошенничестве с НДС.

Как сообщает Qaynarinfo, предварительное слушание состоится 6 января в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.

В качестве обвиняемых по делу признаны Расим Алиев, Рашад Багиров, Алексей Юнин, Рашад Тагиев, Мушвиг Латифов и Джавид Исмайылзаде. Им предъявлено обвинение по статьям 177.3.1, 177.3.2, 177.4 (кража, совершенная организованной группой с причинением крупного и особо крупного ущерба), 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем в крупном размере, совершенная организованной группой), 202.2 (незаконное распространение сведений, составляющих коммерческую тайну, с причинением крупного ущерба) Уголовного Кодекса АР.

Следствием установлено, что в 2023-2024 годах члены преступной группы незаконно завладели информацией о различных субъектах предпринимательства и контрольно-кассовыми аппаратами. Используя эти данные, они открыли на имена разных лиц страницы на портале ƏDV geri al ("Возврат НДС"), куда тайно перевели в общей сложности более 1.12 млн манатов, присвоив эти средства.

Чтобы скрыть истинное происхождение полученных преступным путем денег, члены группы легализовали их, переводя на банковские карты других лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении. Ущерб от их действий оценивается как особо крупный.

Потерпевшей стороной по уголовному делу признано Министерство финансов Азербайджана.