Расследование выявило новые многомиллионные махинации с валютой: есть арестованные

На основании данных Государственного таможенного комитета Азербайджана о невозврате некоторыми субъектами предпринимательства, экспортирующими различные виды продукции в зарубежные страны, денежных средств в соответствующей валюте в Азербайджанскую Республику, органами прокуратуры возбуждены уголовные дела и ведется предварительное следствие.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, в ходе следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что между зарегистрированными в Азербайджане юридическими лицами и компаниями в зарубежных странах в разное время заключались договоры о купле-продаже сельскохозяйственной продукции, и крупные доходы, полученные в результате этой деятельности, не возвращались на уполномоченные банковские счета в стране, а также имело место уклонение от уплаты налогов.

В связи с этим ряд должностных лиц привлечен к уголовной ответственности. По данным Госкомтаможни, объем невозвращенной валютной выручки исчисляется десятками миллионов долларов США.

В ходе расследования в Следственном управлении Генпрокуратуры уголовного дела по статьям 208.2.1, 208.2.2 (невозврат из-за границы иностранной валюты в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса было установлено, что Васиф Керимов, используя регистрационные номера налогоплательщиков, принадлежащие Ялчыну Немету и Шамистану Аскерову, получившим ранения при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и являющимся инвалидами I группы, в ходе предпринимательской деятельности не вернул на счет уполномоченного банка в Азербайджанской Республике денежные средства в размере более 19 млн долларов США (более 33 млн манатов по курсу соответствующего периода), полученные за товары, экспортированные в зарубежные страны на условиях консигнации, а также уклонился от уплаты налогов в государственный бюджет на сумму более 3 млн манатов. Васиф Керимов привлечен в качестве обвиняемого, и на основании ходатайства следователя, представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, и решения суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, в прокуратуре Сабирабадского района расследуется уголовное дело по статье 208.2.1 УК. Установлено, что ООО Şam-Od не вернуло на счет уполномоченного банка в Азербайджанской Республике денежные средства в размере более 1.5 млн долларов (более 2.5 миллиона млн манатов по курсу соответствующего периода), полученные за товары, экспортированные в зарубежную страну на условиях консигнации. Шамиль Тахмазов привлечен в качестве обвиняемого по данному делу, и на основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в его отношении также избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе расследования уголовного дела в прокуратуре Низаминского района города Баку было установлено, что компания Ay&su не вернула на счет уполномоченного банка в Азербайджане более 3 млн долларов (более 5.1 млн манатов по курсу соответствующего периода), полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию по консигнации. В связи с этим Айсель Асланова привлечена в качестве обвиняемой, и в ее отношении избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.

В прокуратуре Шамкирского района расследуется уголовное дело в отношении компании Exspressagro, которая не вернула на счет уполномоченного банка в Азербайджане более 2.3 млн долларов (более 3.9 млн манатов), полученных от экспорта товаров за рубеж по консигнации. В связи с этим Тогрул Алиев привлечен в качестве обвиняемого, и в его отношении также избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.

Кроме того, прокуратура Агсуинского района расследует уголовное дело в отношении компании Fruit, которая не вернула более 114 тысяч долларов США (более 193 тысяч манатов), полученных от экспорта товаров за рубеж по консигнации. Асиф Бадалов привлечен в качестве обвиняемого, и в его отношении также избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.

Всего, по данным Генпрокуратуры, азербайджанские компании-экспортеры не вернули в страну более 6 миллионов долларов валютной выручки. Расследование уголовных дел продолжается.

Напомним, ранее за невозврат 24 млн манатов в госбюджет были привлечены к ответственности 6 предпринимателей.