В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершено предварительное следствие в отношении ряда членов организованной группы по уголовному делу, возбужденному по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных на основе поступивших сведений об организации азартных игр с использованием интернет-ресурсов и связанных с ними незаконных действиях.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
Предварительное расследование установило обоснованные подозрения в том, что Юсиф Багиев и другие лица, объединившись в организованную группу, получали доход в особо крупном размере от организации и проведения азартных игр, а также легализовывали денежные средства, полученные преступным путем.
Так, Юсиф Багиев (Шекинский), известный как "король азартных игр", с начала 2022 года до февраля 2025 года вместе с Парвизом Мамедовым, Рамилем Саадовым и другими объявленными в розыск лицами распределил роли в организованной группе с целью привлечения многочисленных лиц к участию в азартных играх, обеспечения денежного оборота, открытия множества банковских карт и счетов на имена различных лиц.
После этого Юсиф Багиев и другие члены организованной группы, договорившись с руководителем ООО Paysis Самиром Насибовым с целью обеспечения переводов, связанных с азартными играми, и легализации доходов, полученных преступным путем, открыли электронные кошельки на имена отдельных лиц без их ведома путем должностного подлога в платежных системах, принадлежащих этому обществу, и обеспечили перевод на эти кошельки более 171 млн манатов, полученных в результате онлайн-азартных игр.
Доказано, что более 41 млн манатов из этих незаконно полученных денежных средств были легализованы путем введения в оборот через различные банковские счета и покупки имущества.
В ходе расследования в качестве вещественных доказательств изъяты многочисленные электронные носители, банковские карты, наличные деньги и другие предметы, используемые членами организованной группы. Также установлено, что общий оборот их банковских счетов превышает 171 млн манатов.
На основании собранных первичных доказательств Юсифу Багиеву, Рамилю Саадову и Парвизу Мамедову были предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем организованной группой в крупном размере) и 244-1.4 (организация или проведение азартных игр с получением особо крупного дохода) Уголовного кодекса АР, а Самиру Насибову, помимо указанных статей, также по статьям 32.5, 244-1.4 (пособничество в организации и проведении азартных игр организованной группой с получением дохода в особо крупном размере) и 313 (должностной подлог).
По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда в отношении Юсифа Багиева избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Парвиза Мамедова решением Бакинского апелляционного суда - домашний арест, а в отношении Рамиля Саадова и Самира Насибова назначен надзор полиции.
Следственным органом наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 10 млн манатов, а в отношении ООО Paysis начато производство по применению уголовно-правовых мер, и уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Одновременно продолжается предварительное расследование в отношении других лиц, предположительно участвовавших в указанных противозаконных действиях, которые объявлены в розыск, по материалам, выделенным из уголовного дела.
