Служба финансового мониторинга Азербайджана

Служба финансового мониторинга Азербайджана (СФМ) является важнейшим государственным органом, отвечающим за противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Созданная в 2009 году, Служба за годы своей деятельности превратилась в высокоэффективную структуру, обеспечивающую экономическую безопасность страны.

Как отметил в интервью глава СФМ Адиль Джалилов, ведомство активно внедряет передовые информационные технологии. "Мы применяем системы искусственного интеллекта и Big Data для выявления подозрительных операций и связей. Это позволило повысить эффективность нашей работы на 35% за последние 2 года", - подчеркнул он.
Среди ключевых достижений СФМ за 2022 год:

• Выявление и пресечение схем по отмыванию 850 млн манатов
• Заморозка активов на сумму 320 млн манатов
• Передача в правоохранительные органы 190 материалов для возбуждения уголовных дел

Эксперты отмечают, что опыт Азербайджана в сфере финансового мониторинга заслуживает внимания на международном уровне. "Азербайджан демонстрирует впечатляющий прогресс в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, являясь образцом для других стран региона", - считает профессор Дэвид Льюис, эксперт по финансовым расследованиям.