В четырех турецких банках, находящихся на территории России, сотрудники ФСБ провели проверки из-за «подозрений в отмывании денег», пишет газета Hurriyet со ссылкой на свои источники.
Как передает Oxu.Az, по словам источников, фактов, доказывающих какую-либо нелегальную деятельность найдено не было.
Между тем, по данным издания, проверки были проведены еще в 20 российских банках по подозрению в отмывании денег неназванного турецкого бизнесмена.
14:50
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации провели операцию в 4 российских филиала турецких банков.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на hurriyet.com.tr, целью Федеральной службы безопасности были не только турецкие банки.
Кроме этого операция проведена в 20 российских банков.
Согласно информации, в России функционируют филиал турецкого Ziraat Bankası, филиал Garanti Bankası - Garanti Bank Moskva, İş Bank, являющийся филиалом İş Bankası, который приобрел российский банк «София », филиал Fiba Holding - Gredit Europe, одноименный московский филиал банка Yapı kredi, а также основной участник российского Сбербанка - Deniz Bankası.
В ФСБ сообщили, что основная цель операции заключалась в выявлении действий по отмыванию денег бизнесмена, являющегося гражданином Турции.
Но работающий в российском банковском секторе гражданин Турции заявляет, что основная цель операции заключалась в оказании давления на турецкие банки и бизнесменов:
«Они беспокоят банки под предлогом «грязных денег»».
