:1200.jpg)
Иранские власти тайно открывали счета для подставных компаний в британских банках Lloyds и Santander UK для обхода американских санкций. Об этом говорится в расследовании газеты The Financial Times (FT).
Согласно информации, Lloyds и британское подразделение испанского банка Santander предоставляли счета подставным фирмам, зарегистрированным в Соединенном Королевстве, но в действительности принадлежащим иранской государственной компании Petrochemical Commercial Company (PCC). Ранее власти США обвиняли PCC в сборе миллионов долларов для сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
PCC и ее дочерняя компания в Британии PCC UK находятся под американскими рестрикциями с ноября 2018 года. По данным FT, PCC UK все это время продолжала работать из офиса в центре Лондона, используя сложную сеть подставных организаций в королевстве и других странах. Одна из таких компаний, Pisco UK, была зарегистрирована в английском графстве Суррей и имела бизнес-счет в Santander UK.
Отмечается, что в 2019 году Управление по контролю за иностранными активами Минфина США назначило штраф в размере более 1 млрд долларов банкам Standard Chartered и UniCredit за нарушение антииранских санкций.
Источник: ТАСС
