В ходе текущего контроля, проведённого Центральным банком Азербайджана (ЦБА), были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ЦБА, должностное лицо ОАО BOKT International решением Наримановского районного суда оштрафовано на 10 000 манатов за нарушение требований статей 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса об административных проступках.
Аналогичное нарушение зафиксировано и в деятельности небанковской кредитной организации M Bulak. Так, решением Ясамальского районного суда должностное лицо учреждения оштрафовано на 2 000 манатов.
