Европейские законодатели 15 декабря обложили bitcoin, криптовалютные биржи и связанный с этой сферой бизнес еще более строгими ограничениями, ссылаясь на угрозу «терроризма», передает Oxu.Az со ссылкой на bitjournal.media.
Европейский Союз внес поправки в четвертую директиву о противодействии отмыванию денежных средств, принятую в 2015 году, добавив bitcoin и связанный с ним бизнес в список, предполагающий двухлетний процесс регистрации компаний в целях более простого регулирования со стороны властей ЕС.
«Сегодняшнее соглашение внесет большую прозрачность для лучшего противодействия отмыванию денежных средств и для пресечения каналов финансирования терроризма», - подтвердила европейский комиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.
Согласно Reuters, «биржевые платформы, связанные с биткоином и представители «кошельков», сохраняющих средства своих клиентов, должны будут идентифицировать своих пользователей в соответствии с новыми правилами, которые сейчас должны формально приняты странами ЕС и европейскими законодателями, а затем быть реализованными в национальных законодательствах».
Bitcoin вызывал обеспокоенность у Правительств государств на протяжении всего года в связи с возможными потерями, в том числе в сфере налогов, а многие официальные лица говорили и о возможном финансировании терроризма. Законодатели заявили, что введенные поправки являются прямым ответом на атаки в Брюсселе и Париже, которые происходили на протяжении последних двух лет.
Deutsche Welle разделила законопроект на 5 частей:
- требует у платформ, обеспечивающих трансфер биткоина и у провайдеров «кошельков», держащих криптовалюты, идентифицировать своих клиентов;
- ограничивает использование предоплатных карт;
- увеличивает требования к прозрачности;
- открывает национальным службам, занимающимся расследованиями, более широкий доступ к информации, в том числе к данным о регистрации в национальных банках;
- обеспечивает бенефициариям доступ к информации о персонах, имеющих возможность продемонстрировать законный интерес.
Во время обсуждений проекта оппозицию ему в той или иной степени выразили Великобритания, Мальта, Кипр, Ирландия, Люксембург. Эти страны давно славятся своими финтех-компаниями.
Законопроект должен быть ратифицирован странами, входящими в состав ЕС, после чего ему предстоит развитие уже в региональных масштабах. События планируются на начало 2019 года.
