Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел проверки на предмет отмывания денег в бакинском филиале Центробанка Ирана (Bank Melli Iran).
Как передает АПА, об этом на пресс-конференции сказал председатель ЦБА Талех Кязымов.
По его словам, был выявлен ряд недочетов и введены ограничения на некоторые услуги.
"Мы выявили ряд недочетов, поэтому некоторые операции были ограничены. Закрытие банка не предусматривается, учреждение отвечает нормативным требованиям и не создает риска для финансового сектора. Банк может продолжить функционировать после устранения выявленных недочетов", - сказал Т.Кязымов.
Он добавил, что проверки в основном касались легализации денег, полученных преступным путем, и применения законодательства Азербайджана в этой сфере.
