Служба финансового мониторинга исключила из «черного списка» имена шести лиц.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на информацию Службы, этот шаг предпринят в соответствии с решениями санкционного комитета «Аль-Каида» Совета безопасности ООН от 30 апреля.
Служба исключила из «черного списка» имена следующих шести лиц: Риад Бен Белкассем Бен Мохамед Аль-Джеласси, Самир Абд Эль-Латиф Эль Сайед Кишк, Аль-Азхар Бен Мохаммед Бен Эль-Абед Аль-Тлили, Фаузи Бен Мохамед Бен Ахмед Аль-Жендоби, Ахмед Хосни Раррбо На, Наджиб Бен Мохамед Бен Салем Аль-Ваз.
«В соответствии с Законом «О борьбе с легализацией денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», участники мониторинга и другие участвующие в мониторинге лица, при обнаружении денежных средств или другого имущества физических или юридических лиц, указанных в общем списке, не должны осуществлять какие-либо операции в связи с денежными средствами или другим имуществом даже в порядке, установленном законом и представить об этом информацию в Службу финансового мониторинга при Центральном Банке», - говорится в информации службы.
Отметим, что общий список был обновлен 5 мая.
С обновленным списком можно ознакомиться здесь:
