Под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Али Ахмедова, с целью проведения оценки рисков в рамках противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, подготовки к 5-му раунду оценки соответствующим экспертным комитетом Совета Европы (МАНИВЭЛ) и обсуждения других вопросов, состоялось первое заседание Координационного Совета страны.
Как сообщили в Министерстве экономики, открывая мероприятие, Али Ахмедов отметил, что в рамках мер по дальнейшему расширению применения принципов открытости и подотчетности, повышению финансовой прозрачности, поддержке институтов гражданского общества и усилению общественного контроля был принят "Национальный план действий по развитию открытого правительства на 2020-2022 годы", утвержденный Указом Президента Азербайджана от 27 февраля 2020 года. Согласно 3-й части этого плана, был создан Координационный совет, состоящий из должностных лиц соответствующих государственных органов и общественных объединений, с целью периодического проведения Национальной оценки рисков (НОР) по ПОД/ФТ, для гармонизации (унификации) национального законодательства с нормами международного права и стандартами в сфере ПОД/ФТ, а также для координации подготовки к пятому раунду оценки, запланированному Комитетом Совета Европы МАНИВЭЛ по Азербайджану.
Было отмечено, что во время проведения первой НОР в 2014-2015 годах использовались различные методологии, в тои числе, рекомендованная Всемирным Банком. На заседании было предложено сотрудничество в следующем году с Советом Европы в рамках программы "Партнерство во имя надлежащего управления", для проведения стратегического анализа и оценки рисков в конкретных областях, а также с Агентством США по международному развитию оценки рисков ПОД/ФТ для неправительственных организаций. В ходе мероприятия поступила инициатива создания соответствующих рабочих групп для оценки системы ПОД/ФТ. Было отмечено, что в 2022 году ожидается 5-й раунд оценки системы ПОД/ФТ Азербайджана комитетом Совета Европы МАНИВЭЛ. Таким образом, будет оцениваться как соответствие национального законодательства международным стандартам ПОД/ФТ, так и эффективность системы ПОД/ФТ.
На мероприятии была представлена информация о механизме работы предложенных рабочих групп по оценке системы ПОД /ФТ.
