Служба финансового мониторинга при Центробанке Азербайджана с целью повышения эффективности национальной системы борьбы с легализацией приобретенных криминальным путем денежных средств и другого имущества и финансированием терроризма подготовила соответствующий документ.
Об этом Oxu.Az сообщили в Службе финансового мониторинга.
«Нашедшие отражение в этом документе меры пресечения являются важными элементами борьбы с легализацией приобретенных криминальным путем денежных средств и другого имущества и финансированием терроризма.
В методическом документе объясняются такие моменты, как: наблюдение за приобретенным криминальным путем имуществом, его замораживание, наложение ареста, конфискация, управление конфискованным имуществом, а также опыт других стран в этой области и международные стандарты», – сообщили в службе.
С данным методическим документом можно ознакомится на официальной интернет-странице Службы финансового мониторинга при Центробанке Азербайджана, пройдя по ссылке www.fiu.az/aze/metodologiya.
Ульвийя Р. Али
www.oxu.az
