Свердловский районный суд вынес приговор в отношении предпринимателя Афика Алиева и его супруги Натальи Селетковой. Они обвинялись в многочисленных эпизодах мошенничества в особо крупном размере и легализации доходов, добытых преступным путем в составе организованной преступной группы.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, по данным суда, Афик Алиев, являясь фактическим руководителем ООО «ЛесИнвест», занимался незаконным возмещением НДС.
Общая сумма хищений составила около 83 млн руб., 56 млн из которых были легализованы с помощью финансовых операций для придания правомерности владению ими.
Как установили следствие и суд, ООО «ЛесИнвест», занимавшееся поставками леса в Азербайджан, неоднократно подавало декларации, в которые включались вычеты налога на добавленную стоимость. Якобы НДС был уплачен при приобретении товаров, поставленных затем на экспорт.
Алиев в ходе расследования своей вины не признал, настаивая, что сделки между обществами были реальными.
После возбуждения уголовного дела господину Алиеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позже она была изменена на подписку о невыезде.
Приговором суда ему было назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима со штрафом 350 тыс. руб., а Наталье Селетковой — пяти лет колонии и штрафа в размере 250 тыс. руб.
На заключительный день оглашения приговора Алиев не явился. Постановлением суда он объявлен в федеральный розыск.
