В Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана поступили многочисленные жалобы на страницу First Zenit Capital, которая, обещая приумножить вложенные средства через международную платформу электронной торговли Shopify, незаконно присваивала деньги граждан.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на МВД.
В ходе расследования установлено, что данная компания не занималась инвестиционными проектами, а действовала по схеме финансовой пирамиды, вводя людей в заблуждение обещаниями высокой прибыли. Для привлечения новых участников в социальных сетях регулярно размещалась реклама и заманчивые объявления о "выгодных инвестициях".
Так, в результате оперативных мероприятий были задержаны учредитель и директор компании Керим Баширзаде, а также его сообщник Талех Алиев. Они незаконным путем присвоили около 500 000 манатов.
В ходе обыска у задержанных были изъяты банковские карты и другие электронные доказательства, использовавшиеся в мошеннической деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении К.Баширзаде и Т.Алиева судом избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Граждан, пострадавших от незаконной деятельности First Zenit Capital, просят обратиться в полицию.
"Призываем граждан не доверять финансовым схемам без экономического обоснования, а также приложениям, обещающим заоблачные суммы под видом инвестиций", - подытожили в ведомстве.
