Министерство налогов выявило факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства, в Министерстве налогов Азербайджана завершено следствие по уголовному делу о действиях организованной преступной группы в Насиминском филиале ОАО «Atrabank».
В ходе следствия, было установлено что, в 2012-2014 гг. Бабаев Гасанага Мамедгусейн оглу, занимавший с 7 июля 2011 года должность бухгалтера Насиминского филиала ОАО «Atrabank», а с 3 марта 2014 года – должность специалиста Отдела обслуживания корпоративных клиентов этого же филиала, злоупотребив должностными полномочиями, с целью уклонения от уплаты налогов в крупном размере создал организованную преступную группировку вместе со своими знакомыми Шириновым Тарханом Джейхун оглу, Рагимовым Эльманом Хатам оглу, Байрамовым Гусейном Ядулла оглу, Керимовым Алирзой Абузер оглу и Джафаровым Сехадатом Самед оглу. Такая же группа была создана Сабухи Газиевым, в которую вошли Рамшан Рзаев и Эльвин Аскеров.
В результате преступной деятельности группы оформили на свои имена в общей сложности 107 фирм и посредством нарушений при оформлении налоговой документации сокрыли от налогообложения в общей сложности 1.270.884,46 манат.
Из нанесенного государству ущерба была обеспечена выплата 190.550 маната, и было конфисковано имущество на 363.987 маната.
В отношении членов преступной группировки было выдвинуто обвинение по статьям 213.2.1, 213.2.2, 213.1 и 308.2 УК АР, в отношении семи из них избрана мера пресечения в виде ареста.
Дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Э.А.
www.oxu.az
