Двух родных братьев, Али Асгара и Али Акбара, обвиняют в мошенничестве с инвестициями в недвижимость в Баку. По имеющимся данным, они действовали одновременно в Пакистане и Азербайджане вместе со своими жёнами. Пострадавшим гражданам Пакистана обещали, что они смогут "купить дом или недвижимость в Баку и обеспечить своё будущее".
Как передаёт Oxu.Az со ссылкой на публикацию пакистанского журналиста Исрара Ахмеда Раджпута, пострадавшие направили многочисленные жалобы в посольство Пакистана в Баку. Масштаб предполагаемой аферы оказался настолько значительным, что им заинтересовались ключевые правоохранительные органы страны.
Управление по борьбе с отмыванием денег Федерального агентства расследований (FIA) Пакистана начало расследование организованного мошенничества по подозрению в отмывании денежных средств. По имеющимся данным, Управление FIA в Исламабаде и Специальный центральный судья выдали уведомления и ордера на арест в отношении жителя Лахора Али Асгара и его жены Фарзаны Акбар, которая в настоящее время проживает в Баку, а также других предполагаемых участников преступной группы.
Кроме того, многочисленные жалобы поданы в Министерство внутренних дел Азербайджана и в посольство Пакистана. Они касаются предполагаемого делового партнёра Али Акбара в Баку, его азербайджанской жены Гюльбениз Сайфуддин Гази.
Как работала схема обмана
По данным источников, Али Асгар, базирующийся в Лахоре, рекламировал инвестиционные предложения в недвижимость Баку в Facebook и других социальных сетях. Потенциальным клиентам предлагали забронировать дом или объект недвижимости, внеся авансовый платёж в размере 5 000 долларов США. В качестве бонуса обещали семидневный тур по Баку.
Источники утверждают, что множество граждан Пакистана потеряли миллионы рупий и что мошенническая деятельность продолжается по сей день.
Али Акбар, брат Али Асгара, предположительно занимается сделками с недвижимостью в Баку, оформляя их на имя своей второй жены, азербайджанки Гюльбениз Сайфуддин Гази. Его обвиняют в получении сотен тысяч и даже миллионов долларов от пакистанцев, проживающих за рубежом.
Недавно большое количество пакистанцев, живущих за границей, направили коллективные жалобы на Али Акбара и Гюльбениз в посольство Пакистана в Баку, в письмах и электронных обращениях. Однако, согласно поступающим сообщениям, эффективных мер против предполагаемой преступной группы до сих пор не принято.
Посольство Пакистана в Баку организовало так называемую "встречу один на один" между Али Акбаром и некоторыми пострадавшими. По имеющимся данным, она не принесла ощутимых результатов.
Обвинения в многомиллионном мошенничестве с недвижимостью в адрес Али Акбара и его супруги Гюльбениз Сайфуддин Гази звучали и ранее, в связи с приобретением объектов в Баку.
Али Акбар и его азербайджанская жена предположительно зарегистрировали в Баку компанию Real Mentor Developers. Их обвиняют в обмане десятков пакистанских граждан на сотни тысяч долларов США под предлогом организации покупки жилья и иной недвижимости в Азербайджане.
Али Асгар, в свою очередь, предположительно связан с компанией Real Mentors Prime Properties Limited, зарегистрированной в Лахоре, провинция Пенджаб. Он занимает должность вице-президента Ali Akbar Group of Companies. Его обвиняют в том, что он побуждал граждан оформлять визы в Баку и вкладывать средства в недвижимость, что приводило к значительным финансовым потерям.
По оценкам источников, братья в совокупности получили от многочисленных граждан Пакистана миллионы долларов США, обещая организовать приобретение недвижимости в Баку.
Недавно граждане Пакистана подали официальные заявления против Али Акбара в Министерство внутренних дел Азербайджана. После этих жалоб ожидается принятие конкретных мер в отношении обвиняемого в мошенничестве. Эксперты полагают, что координация между правоохранительными органами Пакистана и Азербайджана может стать ключевым фактором в привлечении обвиняемых к ответственности.
