В Азербайджане раскрыты незаконные действия должностных лиц ООО «Elite Travel».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.Az, по информации пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.
Обращение жителя Сумгайыта о незаконных действиях должностных лиц ООО «Elite Travel» было расследовано в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.
Учредитель общества Халыг Садыхов, злоупотребив должностными полномочиями, в 2012 году на основании кредитного договора, заключенного между ОАО «Azər-Türk Bank» и обществом, из взятых в банке 410 тысяч манат 135 тысяч на основании устной договоренности в виде кредита отдал жителям Баку и Сумгайыта.
Садыхов обвиняется в том, что общество, учредителем которого он был, осуществляло незаконную деятельность в качестве банка, не имея государственной регистрации в порядке, установленном законодательством, и без получения специального разрешения, а также в том, что путем мошенничества присвоил 88 тысяч манат из средств, выплаченных обществу этими лицами.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество), 192.2.1 (незаконное предпринимательство) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.
Оперативно-следственные мероприятия по возможным другим преступлениям должностных лиц ООО «Elite Travel» продолжаются.
