Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД по Свердловской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ задержали в Екатеринбурге теневого банкира криминальных структур - уроженца Азербайджана Маила Алиева.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Коммерсантъ», согласно оперативным данным, задержанный подозревается в обналичивании денежных средств для различных криминальных структур с рынка «Таганский ряд» и овощебазы № 4.
«По предварительным данным, через его структуры проходили сотни миллионов рублей», - пояснил собеседник российского издания, знакомый с ситуацией, отметив, что при задержании было изъято 4,5 млн. рублей (67 тыс.долларов).
На данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ).
