В результате международной операции, проведённой правоохранительными органами Турции совместно с Интерполом и представителями Чехии, была ликвидирована мошенническая сеть, в руководстве которой находился и гражданин Азербайджана. Ущерб от её деятельности оценивается в 40 млн евро.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на газету Sabah, было установлено, что преступная группировка, которой руководили объявленный в международный розыск по красному уведомлению Интерпола гражданин Украины Михаил Сочкан, его помощница Амина Элдарова и гражданин Азербайджана Кямиль Рагимов, перенесла свою незаконную деятельность в Турцию и создала базу в Стамбуле.
Также выяснилось, что группировка действовала в четырёх странах и была связана с Егором Буркиным, лидером наркокартеля, который, предположительно, находится в Мексике.
В роскошном офисе в Турции подозреваемые оборудовали пять комнат с зелёным фоном (green screen). С помощью технологии дипфейк они выдавали себя за иностранных полицейских и банковских сотрудников, убеждая людей в том, что их счета находятся под угрозой. Полученные таким образом деньги переводились в криптовалюту.
По данным расследования, Сочкан напрямую контактировал с Буркиным, руководителем международного наркокартеля Chimprom, насчитывающего около тысячи участников. Чтобы скрыть финансовые операции в Украине, он также создал фиктивный благотворительный фонд Victorious Future. Сообщается, что Буркин сейчас находится в Мексике и объявлен в розыск по красному уведомлению Интерпола в Украине и в Турции.
Для сокрытия коммерческой инфраструктуры на имя гражданина Беларуси Александра Никитина зарегистрировали компанию AG Consulting Danışmanlık Limited. Она управляла операциями из арендованного в Турции офиса, за который ежемесячно платили 450 000 лир. Одновременно организация контролировала колл-центры в Турции, Украине, Доминиканской Республике и Мексике.
Сотрудники колл-центров использовали программы для изменения лиц на основе искусственного интеллекта, профессиональные камеры и пять специальных комнат с зелёным фоном. Они представлялись работниками Центрального банка Румынии, Национального банка Чехии или чешской полиции.
Для убедительности злоумышленники применяли поддельные удостоверения полицейских и банковских служащих, изготовленные с высоким качеством печати, а также корпоративные рубашки с логотипом Центрального банка Мальты.
Жертвам через WhatsApp отправляли фальшивые постановления о розыске и уведомления. Используя заранее подготовленные сценарии психологического воздействия, мошенники запугивали людей сообщениями о том, что их счета находятся под угрозой или на их имя якобы оформлен фиктивный кредит.
При этом руководство группировки поддерживало среди сотрудников атмосферу страха. Тем, кто хотел уволиться, угрожали штрафом в размере 6 000 долларов. В офисе дежурили вооружённые охранники, а для запугивания персонала демонстрировали видеозаписи избиения одного из руководителей.
В ходе операции задержали 56 подозреваемых. Среди них - 22 гражданина Румынии, 18 граждан Молдовы, 6 граждан Чехии, 4 гражданина Украины, 3 гражданина Словакии, а также граждане Турции, Азербайджана и России.
