Яхты, бриллианты и полмиллиарда манатов: раскрыта крупнейшая в Азербайджане сеть по отмыванию денег

Завершено расследование одной из самых масштабных операций против организованной преступности в Азербайджане. Qafqazinfo выяснил подробности этого громкого дела.

Отмывание "грязных" денег, незаконный бизнес...

В конце прошлого года в Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана поступила информация о незаконных денежных переводах, осуществляемых через офис в Ясамальском районе Баку. В результате спецоперации были арестованы шесть человек, подозреваемых в причастности к организованной преступной группе.

Это братья Бахадыр и Икрам Гасымовы, их двоюродный брат Фархад Гасымов, а также Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов. Следствие не исключает, что в преступлениях участвовали и другие лица, личности которых пока не установлены.

Обвинение заключается в том, что подозреваемые незаконно переводили крупные суммы денег из-за рубежа в Азербайджан и обратно. Фактически они осуществляли банковскую деятельность и уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере. Легализация денег происходила в основном через офисы в Ясамальском районе Баку, Стамбуле (Турция) и Дубае (ОАЭ). Главарем группы был Бахадыр Гасымов, проживающий в России. Он передал управление своему брату Икраму, а тот, в свою очередь, привлек к незаконной деятельности двоюродного брата Фархада и его знакомых Джавида и Анара.

Примечательно, что Бахадыр Гасымов и до этого обладал значительными активами - у него имеются банк и компании в России. Спустя неделю после приезда в Азербайджан он был задержан. У Икрама Гасымова также есть фирма в Дубае, занимающаяся продажей автомобилей. Бакинская же компания была оформлена на имя их третьего брата - Бибигулу Гасымова.

Сотни миллионов манатов, золото-бриллианты, огнестрельное оружие...

В ходе специальных операций, проведенных в офисе и домах членов преступной группы, были вскрыты шокирующие факты масштабной финансовой аферы.

Согласно полученным документам, через подставную компанию за рубеж было незаконно переведено в общей сложности 254 409 947 манатов. При этом 1% от этой суммы - 2.5 млн манатов - оседал в карманах самих злоумышленников в качестве "комиссии за услуги". Таким образом, они занимались незаконным предпринимательством и отмыванием денег в особо крупных размерах, совершив тяжкие преступления.

Все эти факты являются доказательствами следствия, но пока еще не получили юридическую оценку со стороны суда.

С согласия Икрама Гасымова в упомянутом офисе в Ясамальском районе и в его доме были проведены обыски. Обнаружены крупные суммы денег, ювелирные изделия и оружие. Речь идет о 1.5 млн долларов и около 1.4 млн манатов наличными, двух единицах огнестрельного оружия и почти 100 золотых изделиях с бриллиантами. Их стоимость оценивается примерно в 1 млн манатов. По версии обвинения, ювелирные изделия были контрабандным путем ввезены в страну.

Арестовано имущество - дома, автомобили, яхты...

В рамках резонансного уголовного дела наложен арест на сотни объектов недвижимости и другого имущества, принадлежащего арестованным лицам и членам их семей. Общая рыночная стоимость арестованных активов оценивается почти в 500 млн манатов.

Среди изъятого - около 100 элитных автомобилей Range Rover, Bentley, Mercedes, BMW, Mitsubishi и других, несколько грузовиков, мотоциклы, многочисленные квартиры, дачи и нежилые помещения в Баку и регионах, яхты, гаражи и прочая недвижимость.

Примечательно, что все обвиняемые, за исключением Фархада, в ходе следствия не признали свою вину. Подробности громкого дела пока не разглашаются в интересах следствия.