Партнер Мубариза Мансимова, приговоренного к пяти годам тюремного заключения за связи с террористической организацией Гюлена Фетхуллаха (FETÖ), главарь армянской мафии Левон Терменджян приговорен к 40 годам лишения свободы в США по обвинению в отмывании денег и мошенничестве.
Л.Терменджян, который также является партнером производителей биоэнергии в США братьев Джейкоба и Исаийи Кингстонов, предоставил учреждениям ложную информацию для личной выгоды и с помощью поддельных документов перевел деньги, полученные из федерального бюджета США, на свой счет.
Главарь армянской мафии, который вместе со своими партнерами создал преступную сеть, совершил одну из крупнейших налоговых махинаций в истории Соединенных Штатов. По данным Министерства юстиции страны, Терменджян вместе с семьей Кингстонов в период с 2010 по 2018 год путем мошенничества причинил США ущерб на сумму более 1 млрд долларов.
Заключение было вынесено по итогам семинедельного судебного разбирательства. Терменджяна приговорили к 40 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег и мошенничестве. В то же время он должен выплатить 442 615 520 долларов Налоговому управлению США в качестве компенсации, а также более 181 млн долларов в качестве административного штрафа. Это один из крупнейших штрафов за мошенничество в стране за последние 10 лет.
Хотя другой партнер армянского мафиози, Мубариз Мансимов, отрицал свою связь с ним, изъятые документы выявили преступное партнерство с ним. Даже сын Терменджяна Георг на процессе в федеральном суде Солт-Лейк-Сити, заявил, что они создали совместную компанию с "фетхуллахистом" Мансимовым, и добавил, что сказанное Мансимовым не соответствует действительности.
Армянин Левон Терменджян был задержан в августе 2018 года в ходе проведенной ФБР операции. Было доказано, что он и его партнеры братья Кингстон и "фетхуллахист" Мансимов в октябре 2016 года основали компанию якобы по перевозке различных видов топлива.
Известно также, что Мубариз Мансимов решительно выступал против союза Азербайджана и Турции на Южном Кавказе и имел тесные связи с поддерживающим Армению Ираном.
