Главная прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в отношении известного турецкого рок-музыканта Халука Левента и основанного им благотворительного объединения Ahbap. В рамках масштабной спецоперации задержаны 18 подозреваемых, включая самого основателя фонда. По версии следствия, Левент, используя имя организации и обещания помощи, присваивал недвижимость пострадавших людей, оформляя её на свою помощницу Елиз Кайю, после чего объекты переписывались на других подозреваемых. Общий ущерб оценивается в 60 млн долларов.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на публикацию турецкого издания Hürriyet.
Согласно информации следствия, в отношении председателя правления Ahbap Халука Левента вынесено решение о задержании по статьям: "нарушение закона об объединениях", "отмывание денежных средств, полученных преступным путём" и "членство в преступной организации".
Главная прокуратура Стамбула начала расследование на основании данных о том, что со счетов фонда Ahbap на личные счета ряда подозреваемых переводились крупные денежные суммы. После нарастающих обвинений в том, что пожертвования на ликвидацию последствий землетрясения (имеется в виду разрушительное землетрясение, произошедешее в Турции в феврале 2023 года - ред.) переводились за рубеж и не использовались по назначению, прокуратура значительно расширила масштабы расследования.
В ходе следствия выяснилось, что Халук Левент использовал банковские счета множества подозреваемых лиц, один из которых был зарегистрирован на имя его помощницы Елиз Кайи. По данным прокуратуры, на эти счета, которыми фактически распоряжался Левент, было перечислено около 120 млн турецких лир (4.3 млн манатов).
Кроме того, по версии следствия, со счетов, принадлежащих одному из сооснователей фонда - подозреваемому Алперу Чели, - в период с 2020 по 2026 год было сделано легальных ставок на сумму 990 млн турецких лир (35.8 млн манатов), из которых около 390 млн лир (14.1 млн манатов) были проиграны. Особое подозрение вызвал тот факт, что сам Халук Левент, по имеющимся данным, не мог пользоваться личными банковскими счетами, а выписываемые им чеки для коммерческих операций оказывались без покрытия. Возникает закономерный вопрос: откуда у человека без средств на личных счетах ресурсы для ставок такого масштаба?
Операция по задержанию была инициирована после появления информации о том, что Левенту запрещён выезд из страны, а сам он, предположительно, готовился к бегству.
В ходе обысков по адресам подозреваемых обнаружены многочисленные цифровые носители, наличные денежные средства, золото, чеки, векселя (ордерные ценные бумаги, удостоверяющие долговые обязательства) и различные документы. Расследование продолжается.
Новостной координатор CNN Türk Нихат Улудаг в прямом эфире раскрыл ряд важных подробностей дела.
По его словам, фонд Ahbap обещал построить дома в зоне землетрясения, однако лишь часть из них была возведена, а большинство так и не было построено.
"Вопрос в том - сколько домов реально построено, а сколько нет? Сколько средств было потрачено по назначению, а какая часть денег под видом помощи была переведена на счета третьих лиц? Это очень серьёзное обвинение. Сотрудники фонда должны будут отчитаться перед прокуратурой: с какой целью осуществлялись эти переводы, каков источник средств и почему проводились подобные операции. Помощница Халука Левента Елиз Кайя в настоящее время находится под стражей. Насколько нам известно, она содержится в заключении по другому уголовному делу, однако её имя фигурирует и в данном расследовании", - заявил Нихат Улудаг.
Журналист также обнародовал фрагменты переписок, которые рисуют шокирующую картину эмоциональной манипуляции.
"Бизнесмену, потерявшему ребёнка, говорят: мы построим общежитие для девочек, которые не могут получить образование, - и забирают у него недвижимость, здания. А в переписке с помощницей [Левент] пишет: "Отправь мне сообщение со слезами, я покажу его Угуру". "Если позвонят - скажи Фейязам, что я уехал в США. А ещё я написал Фейязам, что у меня рак желудка. Если спросят - подтверди". То есть из этих сообщений совершенно ясно прослеживаются цели - эксплуатация чужих эмоций, манипуляция и злоупотребление доверием", - подчеркнул Нихат Улудаг.
