Банк России выпустил письмо о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов при расчетах за товары, поступающие в РФ из Армении и Киргизии.
Как передает Oxu.Az, об этом говорится в информационном письме, опубликованном в очередном номере «Вестника Банка России».
Письмо вышло в связи с присоединением Армении и Киргизии к договору о Евразийском экономическом союзе.
Банк России обращает внимание кредитных организаций на потенциальную возможность совершения недобросовестными клиентами при расчетах за товары таможенного союза операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата серого импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем.
